Formalizan a segunda ejecutiva bancaria por millonario lavado de activos ligado al Tren de Aragua

Un total de 14 de los 19 detenidos la semana pasada, pertenecientes a la facción "Los Shelby" del Tren de Aragua (TDA), quedaron en prisión preventiva. Los fiscales Héctor Barros, Milibor Bugueño y Luis Barraza expusieron ante el Juzgado de Garantía cómo esta organización criminal logró blanquear aproximadamente 75 mil millones de pesos, obtenidos principalmente de actividades ilícitas como la extorsión, el contrabando, el tráfico de drogas y la trata de personas.

Un aspecto que generó particular atención fue la revelación del fiscal Héctor Barros tras la audiencia: además de Carlos Asencio, ejecutivo de Banco Santander que ya se encontraba detenido y en prisión preventiva, se suma una segunda ejecutiva bancaria. Aunque su identidad no fue dada a conocer, se confirmó que pertenece a BancoEstado.

El fiscal regional sur detalló que, "de acuerdo a los antecedentes que emitió la defensa y la propia imputada en la audiencia, hay una imputada que pertenece al BancoEstado". Respecto a Asencio, se señaló que no pudo "explicar la suma de dinero que circulaban por las otras con las ocho cuentas que él registraba".

En relación a los fondos, el fiscal explicó que "lo que nosotros hicimos cuando se realizó el procedimiento el día martes de la semana, de esta semana, fue pedir congelamiento simultáneo de todas las cuentas, tanto las corrientes como también las cuentas que estaban en criptomonedas o criptoactivos, y eso está verificado, y ahora hay que empezar a recabar la información de cuánto dinero pueden haber en esas cuentas. Ahora, en lo particular, solo tenemos certeza hasta el momento de una en que hay alrededor de 380 millones de pesos que están congelados en criptomonedas".

Durante la audiencia, la Fiscalía Regional Metropolitana Sur acreditó los seis delitos formalizados en el marco de la denominada Operación Tokio, dirigidos contra 17 imputados (dos ya habían sido controlados por delitos flagrantes). Se detalló cómo esta célula del Tren de Aragua habría sacado de Chile un total de 84 millones de dólares entre 2022 y 2026.

El líder de esta compleja estructura, conocido por los alias "Yefri" o "El Shelby", estaría a cargo del mercado ilegal de extorsiones y contrabando, además de recibir fondos recaudados por el Tren de Aragua en el tráfico de drogas y la trata de personas.

Actualmente "Yefri" se encuentra fuera del país y habría instruido a diversos testaferros para la creación de empresas fachada y la facilitación de cuentas corrientes. El objetivo de estas acciones era blanquear las ganancias de la asociación criminal, la cual dependía directamente de Carlos Gómez Moreno, alias "Carlos Bobby", el máximo líder del Tren de Aragua en Chile, quien se encuentra preso en Colombia.

Todo sobre Tren de Aragua