55 empresarios fueron detenidos en el mayor fraude histórico contra el Fisco

Este viernes se dio a conocer la lista de los 55 empresarios detenidos por su supuesta participación en el mayor fraude histórico contra el Fisco.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) confirmó que ocurrió el megafraude tributario contra el Fisco más grande del que exista registro, que significó una defraudación superior a los 240 mil millones de pesos.

Conforme a lo revelado, todo se habría iniciado tras sendas querellas de Aduanas y del SII.

Este último organismo detectó —a través de su Área de Litigación Penal— distintos movimientos sospechosos de similares características, compartiendo los mismos proveedores o emisores tributarios falsos.

Ello ocurrió al menos en Arica, Talca, Santiago y Puerto Montt, entre otros.

Caso histórico

El abogado y exfiscal, Carlos Gajardo, explicó la magnitud de este caso, comparándolo con otros que han surgido en Chile.

“En el Caso Penta, más menos lo que se imputó fueron mil boletas falsas (…). Hace un par de semanas, el SII presentó una querella en el Caso Factop y ahí se imputaron 9.000 facturas falsas”, partió relatando.

Sin embargo, este caso tributario “involucra 100 mil facturas falsas, según se ha conocido por la información preliminar, y un perjuicio fiscal aproximado de $240 mil millones”, comentó Gajardo.

“O sea, 100 veces el Caso Penta”, remarcó, apuntando que $240 mil millones “son varias teletones juntas”.

Conoce a continuación la lista de los empresarios detenidos:

Olga Paz Barraza Quezada
Francisco Javier Ampuero Meza
Jorge Eduardo Riffo Bobadilla
Ximena Tavitxa Jiménez Farías
Christian Andrés Fuenzalida Ibacache
Robert Marlon Mondaca Gómez
Joaquín Andrés Alegría Tapia
Luis Enrique Gacitúa Retamal
Felipe Andrés Pavez Canessa
Brayan Richard Plaza Vieira
Luis Alejandro Fuenzalida Ibacache
Thomas Gottlieb Posch Figueroa
Alejandra Daniela Fuentes San Martín
Alejandro Andrés Casanova Pincheira
Luis Enrique Veloso Muñoz
José Alfredo Rivas Cuevas
Claudio Andrés Caraves Lyng
Galvarino Manuel Corral Abaca
Cristian Alfredo Cifuentes Jara
Alexander Sebastián Birchmeier Almarza
Nuvia Makarena Luna Fernández
Gonzalo Andrés López Barrios
Felipe Ignacio Posch Figueroa
José Antonio Pavez Campaña
Danilo Cristian Tarque Vega
Eduardo Alejandro Toro Guerrero
Matías Ignacio Veloso Contreras
Rubén Richard Del Rosario Plaza Tirado
Ingrid Rosa Amelia Vieira Rodríguez
Sergio Mauricio Saavedra Manríquez
Cecilia De Lourdes Ampuero Meza
Oscar Leonardo Larenas Guzmán
Cecilia Mónica Leyton Guerrero
Deborah Gisela Belcastro Sáez
Yessenia Romanet López Barrios
Christian Hernán Barriga Barriga
Emilio Leonardo Smok Issa
José Antonio Pavez Canessa
Andrés Esteban Galaz Rojas
Osvaldo Mario Luis Sacco Croxatto
Gladys Ximena Farías Ramírez
Marco Aurelio Urrutia Galleguillos
Matías Ignacio Chamorro Luna
Dhamarys Fernanda Valenzuela Godoy
Sally Andrea Franco Aguilera
Dayan Nadine Plaza Vieira
Jorge Andrés Baier Dattoli
María Elena Canessa Bustos
Carla Francisca Ballesteros González
Lucciano Vanella Muñoz
Jorge Andrés Cuello Leyton
Víctor Eduardo Vidal Villa
Sergio Fernando Concha Ríos
Valeska Alejandra Luna Fernández
Judith Estefani Román Astete